O CEO do Banco Delta Pedro Ricco é investigado pela Polícia Federal por roubo de dados e Corrupção,conforme processo na 6° Vara Criminal de São Paulo, número 50054863920204036181.
O Banco Delta Bank está em alguns municípios do Ceará e Rio Grande do Norte , onde a Polícia federal,Ministério Público e o Banco Central já estão investigando esses municípios e gestores dessas cidades, em que novos desdobramentos poderá acontecer.
